第578章 集體窩案

    “我被省紀委雙規過兩次，在黃海也查過官二代實際控制公司牟取暴利的案子，深黯查賬之道，”方晟道，“我的經驗是隻要通過賬務發生就脫不了干係，銀行流水賬是會說話的證人。”

    “具體說說！”

    “很簡單，順藤摸瓜逐步排查。銀行對公客戶明細賬是重要檔案，保管期限長達十五年，所以我調來淮東治汙公司歷年發生明細，篩選金額大於一萬元的付出款項，然後發現它與一家專門設備維護保養的公司來往頻繁，再追查那家公司老闆的個人賬戶，包括存摺和銀行卡，檢查交易對手只收不付的流水賬，層層篩選後終於查到一個身份可疑的銀行卡，持卡人是榆洛偏遠農村裡六十多歲的農民，在家務農幾十年，一年到頭難得進幾趟縣城，公司老闆與他非親非故，怎麼可能每年匯數百萬給他？由此可以判定這張卡實際持有人就是鬱小明！”

    姜姝不服氣道:“你這叫推定有罪，不符合調查程序；而且有可能實際持有那張卡的人很多，憑什麼懷疑鬱小明？”

    “這張卡只起過渡作用，款項到賬後鬱小明隨即轉到另一張銀行卡，同樣冒用他人身份證開的，如此倒騰四個回合，最終全部流入自己的銀行卡。”

    “聽起來並不複雜，為何之前紀委就是查不到？”姜姝狐疑道，“難道紀委內部有人被收買了？這事兒我可不能放過！”

    “奧妙在於，銀行卡匯銀行卡的時候不是轉賬，而是從這張銀行卡里付現金，然後以現金存入那張銀行卡，這樣從明細賬裡你看不出錢去了哪兒，也就是說摘要欄只有兩個字‘現金’，不顯示交易對手和對方賬號。”

    “那你是怎麼查出來的？”

    “有個技巧，也是我當初在黃海查陳子建時摸索出來的，即查看這筆明細後面發生的五筆收款交易，如果發生金額與這筆誤差在百分之十之內——有經驗的老手故意將付款和存款的金額不一致，便納入懷疑範圍，因此鎖定交易對手。”

    姜姝聽得一臉懵然:“好吧，雖然聽不懂，但我承認你說得很重要。除了鬱進軍的罪名已經坐實，其他人呢？”

    “之所以說是窩案，根據目前初步調查結果，我判斷包括本屆領導班子在內，向前追溯三任都存在官商勾結、利用金礦分成的財政收入牟取暴利的情況，所謂保持現狀派、治理環境派和促進投資派，說穿了都是貪汙腐敗派！他們打著各式各樣的旗號，耍盡心機撈取好處，內耗和爭鬥的核心都為了‘錢’字，這才是多次調整領導班子卻始終不盡人意的根源！”

    “窩案”姜姝長時間沉默，鉛筆在手指間繞來繞去，下意識翻看了幾頁方晟提供的材料，輕蹙眉頭。

    方晟沒料到她是這樣的態度，奇道:“怎麼了，你有顧慮？”